Прокуратура Петроградского района Петербурга вместе с Северо-Западной государственной инспекцией пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты при Минфине России провела проверку ООО «Старые годы» и ООО «АТОМОВ», рассказали «Новостям малого бизнеса» в пресс-службе надзорного ведомства Северной столицы. На предприятиях проверялось исполнение требований действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях, о бухгалтерском учете.
В ходе проверки установлено, что в нарушение действующего законодательства организации осуществляли операции с драгоценными металлами в отсутствие согласованных Правил внутреннего контроля. В настоящее время они разработаны и утверждены.
Также в деятельности организаций выявлены нарушения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях, о бухгалтерском учете. По результатам проверки руководителям ООО «Старые годы», ООО «АТОМОВ» внесены представления. В отношении ООО «АТОМОВ», генерального директора ООО «АТОМОВ» возбуждены административные дела по ст. 19.14 КоАП РФ (Нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней или изделий, их содержащих).