Махинатор «оживил» ликвидированные компании и через суд взыскал «переуступленные» долги с компании-перевозчика.
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершили расследование уголовного дела о махинациях, совершенных местным бизнесменом.
50-летний мужчина в 2007 году создал сельскохозяйственную компанию, однако бизнес не задался, и он решил использовать созданную фирму для мошеннических операций. Своей целью генеральный директор избрал российский филиал крупной международной компании перевозок. Махинатор полагал, что компания с миллиардным оборотом не будет резко реагировать на «уведенные» суммы.
Злоумышленник изготовил поддельные печати и реквизиты ликвидированной фирмы — -партнерам компании-перевозчика. Затем он сделал фальшивые документы о переуступке каких-либо прав «умершей» фирмы своей компании и подал в арбитраж исковое заявление о переуступленных задолженностях грузоперевозчика.
Первое дело — на 4 млн рублей — завершилось в пользу предприимчивого бизнесмена, второе- на 5 млн рублей — тоже. Сгубила его жадность: когда объект мошеннических посягательств узнал, что в суд поступили еще 9 аналогичных исков на общую сумму свыше 70 миллионов рублей, то решил обратиться в полицию.
В декабре 2021 сотрудники экономической полиции и следователи ГУ МВД России собрали достаточно доказательств и задержали злоумышленника. В ходе обысков полицейские изъяли у него оттиски печатей потерпевшей компании и печати различных юридических лиц.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили «Новостям малого бизнеса» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.